martes, 30 de julio de 2013

Clarín, una historia (atrapante)

"Un columnista de Clarín me dijo que le estaba haciendo el juego al Gobierno. Un veterano maestro me advirtió que muchos pensarían que detrás del libro estaría el ex banquero Raúl Moneta y su afán por quedarse con el diario. Cuando discutí con un secretario de Estado sobre el informe oficial de Papel Prensa me preguntó si yo podía aguantar un cañonazo de Clarín de 200.000 dólares. Un habitué de 6, 7, 8 me dijo que, si planteaba los errores del Gobierno en relación a Clarín, le estaría haciendo el juego a la 'apropiadora'. Un corporativo del Grupo me reprochó mi participación (como entrevistado) en un documental sobre el diario que emitió el estatal Canal 7. 'No elegiste un terreno neutral'. A fines de 2012, un importante editor de Clarín me dijo que ya no había margen para el ascetismo. O se está con los defensores de la libertad de expresión o con el Gobierno. Como lector del diario, ese dilema me resultaba familiar".

Así cierra la introducción del librazo "Clarín, una historia" que escribió Martín Sivak tras una investigación que insumió años, pilas de entrevistas, la lectura de todos los ejemplares del diario (desde el número 1 hasta nuestros días). ¿El resultado? Un texto extraordinario que desnuda las falsedades de la versión oficial sobre Clarín, pero también las del diario sobre su propia historia de vida, desde su gestación de la mano de Roberto Noble.


Semejante labor, claro está, incomoda (y mucho) a unos cuantos. En el Gobierno, en Clarín e incluso a algunos en el diario La Nación. Pero de eso se trata el periodismo. En momentos en que unos cuantos se juegan mucho más que dinero desde que el binomio Néstor Kirchner - Héctor Magnetto estalló en pedazos.

"En el conflicto -relata Sivak sobre el final del libro- se habían mezclado cuestiones personales. En su desmesura, dos hombres enfermos batallaban por su supervivencia personal y política y al mismo tiempo sabían de la posibilidad de terminar presos no porque se creyeran culpables, sino porque le asignaban poderes estremecedores al otro. Si ilusoriamente la prensa había metido preso a Menem (el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia revelado por Clarín), la política (Menem) había puesto presa a la Directora. En ese intercambio de ilusiones, el que ganara la contienda encarcelaría al otro".


"A fines de 2010, Magnetto presidió la reunión anual del multimedios en Mar del Plata. Frente a 100 empleados lamentó la muerte de Kirchner.
-Me hubiera gustado ganarle".

Un verdadero librazo que, además, excede con creces la relación Clarín-Kirchnerismo, reconstruye la historia del diario (y mucho del país) durante las últimas décadas y que, creo, todo interesado en el periodismo debería leer.

jueves, 25 de julio de 2013

Dímelo tu, Arias

Días atrás me invitaron a "Dimelo tú", el programa de Mariana Arias. Hablamos del "caso Ciccone", del periodismo de investigación, de las fuentes periodísticas, de cómo y cuándo surgió mi amor por este oficio, y algunas cosillas más.


pd: a todo el equipo de Grupo Maga y, en particular, a Mariana Arias, ¡gracias!

lunes, 22 de julio de 2013

De Stanford se trata

Si durante estos días (y por las próximas semanas) ando algo desaparecido se debe a la Universidad de Stanford. Allí me encuentro; allí estudio (un poquito) gracias a una beca de la propia universidad. Espero publicar algunas notas tras la incursión por estos lares.


De todos modos, mantengo abiertos los canales de comunicación habituales.

Por e-mail: secretosdelvalija@gmail.com

Por Facebook: facebook.com/halconada

Por Twitter: @halconada

y, obvio, a través de los mensajes de este mismo blog.

viernes, 19 de julio de 2013

El "clearing" de los ROS

Por fuera de los canales formales, un grupo de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado comenzaron a compartir de manera ilegal información reservada sobre sus clientes como paso previo a enviar sus alertas a la unidad antilavado (UIF).

El intercambio de esos datos confidenciales se encuentra penado por la ley, pero algunos bancos, compañías de seguros, transportadoras de caudales, avanzaron de todos modos durante los últimos meses.

La decisión se tomó por algunos oficiales de cumplimiento antilavado –y luego se amplió a otros– con el fin de reducir sus riesgos de afrontar una multa millonaria por parte de la UIF si uno de ellos envía a la UIF un reporte de operación sospechosa (ROS) de un cliente y el resto no lo hace.

La polémica práctica –al que algunos apodan con ironía como “el clearing de los ROS” – fue confirmada a  por el presidente de un banco, dos oficiales de cumplimiento antilavado y un experto en contabilidad forense al que algunas de esas entidades pidieron asesoramiento.

“El ‘clearing’ existe”, indicó el presidente del banco privado de primera línea. “Se hace todo por teléfono o cara a cara. Por escrito, nada”, precisó.

pd: el resto del artículo publicado por LA NACIÓN, acá.

jueves, 18 de julio de 2013

IGJ - solicitada, gremio y La Cámpora

La Inspección General de Justicia (IGJ) quedó envuelta ayer en un fuerte cruce de acusaciones públicas luego de que un grupo de al menos 98 empleados denunciara una supuesta campaña de desprestigio del organismo, pero terminó por enfrentarse con delegados gremiales y nuevas denuncias.

El contrapunto comenzó por la mañana cuando se conoció la solicitada que esos empleados –sobre un total aproximado de 450 que trabajan en el organismo– publicaron en Ámbito Financiero. Sostuvieron que la IGJ padece “una artera descalificación” y “versiones difamatorias” por la que responsabilizaron a “dos ex agentes” del organismo a los que enrostraron un “inusual raid mediático”, en alusión a la ex titular del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, y el ex inspector Fernando Scanavino.

“Nos sentimos vulnerados por el actuar imprudente y despechado de quienes, persiguiendo otros objetivos que desconocemos, instalan en la opinión pública una realidad que en rigor es inexistente”, expusieron esos empleados en uno de los seis párrafos de la solicitada [ver, abajo]. Entre los firmantes aparecieron dos altos jerárquicos del organismo, Pablo Larrañaga y Susana Junqueira– junto a la delegación general en el Ministerio de Justicia del gremio UPCN y “ATE”.


La aparición de ATE, sin embargo, provocó una dura reacción de ese gremio, que 48 horas lideró el paro que sacudió a la IGJ con volantes pegados en puertas y paredes. ATE llegó a denunciar que en la IGJ no existen “la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho”.

Tras conocerse la solicitada, además, desde el gremio salieron a desmentir su participación como signatario. “La Cámpora intenta colonizar la IGJ desde hace meses y se está quedando con los puestos de mando en distintas direcciones y departamentos, reemplazando a gente capaz con otra que no sabe nada”, explicó el delegado general adjunto de ATE para todo el Ministerio de Justicia, Eduardo Rauch. “Ahora también quebraron la unión dentro de nuestro gremio y lograron que una parte juegue para la Cámpora, pero no el gremio en sí. Nunca se vivió algo así, ni siquiera durante el menemismo”, comparó.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

martes, 16 de julio de 2013

Chalecos antibalas - cuarto (y fallido) intento

No funcionó al primer intento. Al segundo, las balas perforaron los chalecos antibalas que el Ministerio de Seguridad pretendía darle a los efectivos de la Policía. Al tercero, la Aduana decomisó los reemplazos que importó de Brasil. Y, ahora, en su cuarto intento, no le fue mejor. Completó más de 80 pruebas con materiales traídos de Estados Unidos vía Uruguay, pero cosechó malos resultados en 70 de esos ensayos, confirmaron a LA NACION tres fuentes al tanto de lo ocurrido durante las últimas semanas.

El nuevo traspié del equipo que rodea al secretario de Seguridad, Sergio Berni [foto, abajo], provocó ya otro golpe de timón. Se reducirán los estándares de calidad que se pretendían para los chalecos, que pasarán del nivel RB3, para uso militar y grupos especiales de las fuerzas de seguridad, al nivel RB2, el usual entre los policías.


La decisión se adoptó el lunes 1 de este mes, durante una reunión celebrada por el Ministerio de Seguridad, a la luz de los pésimos resultados cosechados por los chalecos en las pruebas que completó, de manera silenciosa, la Escuela Técnica del Ejército Argentino durante las últimas semanas.

Los problemas con los chalecos comenzaron años atrás, pero se extienden hasta hoy. Incluyó una fallida compra en Israel y otros 1900 chalecos que fabricó la Sastrería Militar, pero que no superaron los análisis del Ejército. Por eso, la Policía Federal debió devolver las primeras 1500 unidades que ya se habían entregado.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

lunes, 15 de julio de 2013

Jefe antilavado & lobbista del blanqueo

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, pidió a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que impulsó el Gobierno.

Sbattella lanzó la frase, mezcla de pedido y orden, durante dos reuniones que mantuvo durante el último mes con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las normativas antilavado de los bancos y de las cámaras del sector. Los había convocado para debatir los alcances de la ley de blanqueo y para transmitirles el interés del Gobierno por alentar el ingreso de fondos frescos al país.


El deseo del titular de la unidad antilavado, sin embargo, chocó con la resistencia de los oficiales de cumplimiento. No por razones éticas, sino por una cuestión de preservación propia. Argumentaron que afrontarán cargos penales y multas millonarias de la propia UIF si algún día sale a la luz que uno de los beneficiarios del blanqueo lavó dinero del narcotráfico, como ocurrió con el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff durante 2009.

La respuesta de Sbattella –al que investiga la Justicia penal por presuntas irregularidades, la utilización política de la UIF y el cajoneo de legajos de Lázaro Báez, Amado Boudou y, mientras eran aliados del Gobierno, de Hugo Moyano y Sergio Schoklender– trazó otra visión a puertas cerradas. 

“Nos dijo que reportemos lo que consideremos que tenemos que reportar como operación sospechosa [de lavado], pero que la UIF analizará la buena o mala fe del reportante”, precisó uno de los oficiales de cumplimiento antilavado.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

martes, 9 de julio de 2013

La Argentina, cada día más corrupta

Para el 72% la Argentina es, hoy, más corrupta que hace dos años. Y se convirtió, así, en el país de América donde la percepción de corrupción más creció desde 2011.

Así surge del Barómetro Global de Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, que se difundió hoy, urbi et orbi. Y aunque el informe se centra en la PERCEPCIÓN de las prácticas indebidas, no deja de ser un cachetazo importante (uno más).

Peor aún, el 74% de los 1001 encuestados en todo el país por la consultora Ibope para la fundación Poder Ciudadano, encargado del capítulo local del Barómetro, consideró que el Gobierno es ineficaz (cuanto menos) para combatirla.


Los preocupantes resultados ubican a la Argentina por encima de otros países del hemisferio que cosecharon malos resultados, como México y Paraguay, seguidos algo más lejos por otras naciones como Estados Unidos.

¿El menos “malo”? Uruguay.

Aguante el Pepe Mújica.

O dicho de otro modo, vendría bien menos palabras vacías sobre la Patria, la Independencia, la "Casita de Tucumán" y más acciones concretas para honrar a quienes dieron la vida por nuestro país.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

pd: el informe completo, en inglés (Transparencia Internacional, acá) y en español (Poder Ciudadano, acá).

domingo, 7 de julio de 2013

Boudou + viáticos = problema en puerta

Ante la Justicia, el vicepresidente Amado Boudou intentó justificar parte de su voluminoso crecimiento patrimonial de los últimos años con el cobro de viáticos mientras era ministro de Economía, hasta superar los $ 180.000, que incorporó como parte de sus “ingresos” y, luego, de su “patrimonio”.

Lejos de reintegrar a las arcas oficiales los viáticos que no gastó durante sus viajes dentro y fuera del exterior como parte de su servicio público, Boudou los incorporó dentro de sus “ingresos”. Para eso, los colocó en un ítem distinto de su remuneración durante 2009, cuando pasó de la Anses al Palacio de Hacienda, 2010 y 2011, cuando de ministro pasó a la Vicepresidencia.


Así, durante 2009, Boudou consignó que incorporó a su “activo” patrimonial viáticos “en pesos y en dólares” por poco más de $ 24.000; en 2010, se quedó con poco más de $ 91.400; y en 2011, otros $ 65.300, para redondear un total de $ 180.700, el equivalente a tres pequeños autos al valor vigente de plaza durante aquellos años.

En el caso de los viáticos, sin embargo, ya cuatro secretarios privados de la pareja presidencial, Julio Daniel Álvarez, Isidro Bounine, Daniel Muñoz y Fabián Gutiérrez, fueron sobreseídos por la Justicia, que consideró justificado sus incrementos patrimoniales gracias al cobro de viáticos.

Pero no todos los acusados por quedarse con viáticos corrieron con la misma suerte. En diciembre de 2011, por ejemplo, la Cámara de casación rechazó la pretensión de Mario Pontaquarto, el supuesto arrepentido de pagar coimas para aprobar la reforma laboral durante el gobierno de Fenando de la Rúa, de enfrentar por separado dos juicios orales por supuestos sobornos y por fraude, ya que se lo procesó por no devolver $ 30.000 en viáticos oficiales.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

viernes, 5 de julio de 2013

The Old Fund - "¿Quiénes son los reales accionistas?"

Tarde o temprano, los trapos salen al sol. Ahora llegó el turno de la familia Ciccone, que mientras llegó a la Corte Suprema en un reclamo contra el Gobierno, también cargó contra The Old Fund ante la Justicia porque, argumentó, aún se ignora “quiénes son los reales accionistas controlantes” detrás del misterioso fondo.

Ex compañeros de travesía cuando debieron resucitar a la empresa a mediados de 2010 y hasta que estalló el escándalo en febrero de 2012, la sorpresiva estocada de los Ciccone ocurrió en un nuevo expediente que comenzó a tramitar en la Justicia. Y es un paso previo en el plan de la familia para reclamarle a The Old Fund que le restituya el 70% de las acciones de la compañía, según surge de los escritos que presentaron ambas partes y cuyas copias obtuvo LA NACION.

El desafío de los Ciccone al fondo que preside Alejandro Vandenbroele se concretó en el Juzgado en lo Comercial N° 16, que cubre el juez Sebastián Sánchez Cannavó. Y llegó en un momento incómodo para el vicepresidente Amado Boudou, que apeló el rechazo a su pedido de sobreseimiento definitivo.

“Se desconoce –en lo formal– quiénes son los reales accionistas controlante de TOF”, tiraron, como al pasar, los Ciccone. Pero resonó como una bomba.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

jueves, 4 de julio de 2013

La Justicia vs el "cepo informativo" de la IGJ

Las balas pican cada día más cerca.

La Justicia ordenó ayer el levantamiento del “cepo informativo” que impuso el Gobierno dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) como parte de la red de protección que montó alrededor del vicepresidente Amado Boudou y las sociedades que lo rodean en el “caso Ciccone”.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concluyó que la IGJ no puede imponer ninguna condición para entregar información sobre las sociedades registradas bajo su órbita, ni mucho menos exigir un “interés legítimo” para acceder a esos datos. 

“No se necesita ningún requisito especial para que una persona, sea cual fuere su calidad, pueda solicitar, acceder y recibir información, como así tampoco existe impedimento  alguno para ello”. concluyeron, en un fallo unánime, los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.


“Cada ciudadano –sin importar su condición– tiene derecho a estar informado y obtener la información contenida en los documentos y registros públicos”, añadieron los camaristas, que le dieron 10 días a la IGJ para que le entregue la documentación que había solicitado, dos veces, el diputado nacional (UCR) Ricardo Gil Lavedra [foto, arriba].

La Justicia admitió así el amparo presentado por el titular del bloque de diputados radicales, luego de que las autoridades de la IGJ, que responden a La Cámpora, rechazaran sus pedidos de información pública por carecer de “interés legítimo”.

“Es un mensaje claro de que no puede tolerarse este funcionamiento de la IGJ, un organismo que el Gobierno usó y sigue usando a su antojo para borrar las huellas de la corrupción de sus funcionarios más representativos”, afirmó Gil Lavedra.

Boudou, ¡teléfono!

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

miércoles, 3 de julio de 2013

El "caso Ciccone" llega a la Corte Suprema

Si ya no tenía suficiente, ahora la Corte Suprema de Justicia sumará un nuevo desafío. Deberá lidiar, por primera vez, con el “caso Ciccone”. Decidirá si es constitucional que el Gobierno esté de ambos lados del mostrador a la hora de negociar si la familia fundadora de la imprenta debe cobrar una indemnización por un contrato multimillonario que rescindió la Policía Federal.

El arribo del “caso Ciccone” a la Corte se definió el martes pasado, cuando la sala D de la Cámara Comercial admitió un recurso extraordinario de la familia fundadora, que considera que, en pleno de proceso de expropiación de la imprenta, el Gobierno viola sus derechos de defensa y de propiedad, según consta en la copia de la resolución judicial.


El reclamo de los Ciccone se centra en un tramo menor de toda la madeja judicial que los rodea junto al abogado Alejandro Vandenbroele y el vicepresidente Amado Boudou, pero que se convirtió en la senda para la discusión de fondo. Pero abarca una fortuna. Los Ciccone le reclaman a la Policía Federal una indemnización de $ 86,2 millones por los bienes y equipos de la compañía que la fuerza utilizó durante varios años para confeccionar los pasaportes y cédulas de identidad, para luego, de improviso, prescindir del servicio.

Al caerse el contrato, los Ciccone reclamaron por la vía administrativa, que incluyó una firma de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Hasta que tras casi dos años de idas y vueltas, la Policía concluyó el 16 de agosto pasado que correspondía indemnizarlos con sólo 13.203 pesos.

El bajísimo monto otorgado podría responder al contexto temporal. Para entonces, el escándalo por el “caso Ciccone” ya superaba los seis meses y había provocado la apertura de una investigación penal en la que Boudou se encuentra imputado por la presunta comisión de múltiples delitos. Y nueve días antes de la decisión de la Policía, el Gobierno había anunciado la intervención oficial de la imprenta, que por entonces imprimía decenas de millones de billetes de 100 pesos.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

lunes, 1 de julio de 2013

"Monseñor 500" (je je je)

Había una vez, un obispo llamado Nunzio al que le decían (por detrás, obvio) "Monseñor 500". Pero no por su coeficiente intelectual, ni por la cantidad de parroquias bajo su mando o siquiera por los feligreses que le siguen. Era por su afición a los billetes de 500 euros.

Pues bien, dado que la realidad supera la ficción, ahora la Justicia italiana ordenó el arresto del obispo Nunzio Scarano, un alto prelado del Vaticano, acusado de lavado de activos, con movimientos de al menos 20 millones de euros, por avión, rumbo a Suiza.

Cualquier coincidencia con episodios argentos es pura coincidencia... je je je...


La detención de "Monseñor 500" [foto, arriba], junto a la de un ex agente de los servicios de inteligencia (un "007" al decir de la prensa itálica) y de un broker de una poderosa familia, también italiana, ocurrió apenas días después de que el papa Francisco creó una comisión para investigar el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el Banco del Vaticano.

Al decir del Papa, es hora de sanear el Banco o liquidarlo. Porque es necesario, pero "hasta cierto punto". Traducido sería algo así como: si siguen las manchas, es preferible cerrarlo y transferir el dinero que sí es de la Iglesia y está en blanco, a cualquier algún banco ajeno, pero prolijo. El primer paso (para su saneamiento o muerte) se gestó, hoy, con la renuncia de sus máximas autoridades.

Que así sea.

pd: más datos sobre "Monseñor 500", su 007 y el broker, acá, acá y acá.