domingo, 29 de diciembre de 2013

Lázaro, el inquilino serial K

Máximo Kirchner cobró más de $ 700.000 por año por los "alquileres" de inmuebles de la familia presidencial, ubicados en Río Gallegos, que pagaron distintas empresas de Lázaro Báez. Estos datos surgen de documentos contables de esas compañías, que LA NACION analizó durante los últimos meses junto a seis expertos tributarios y antilavado.

Los pagos se completaron con cheques emitidos a nombre del ex presidente Néstor Kirchner , que salieron de las constructoras Austral Construcciones y Loscalzo y del Curto, dos de las siete empresas de Báez que también firmaron convenios confidenciales con el hotel Alto Calafate, de los Kirchner, para pagarles por 935 habitaciones.


Al igual que con los hoteles, los pagos por los alquileres de inmuebles resultan millonarios. Sólo a través de Austral Construcciones, y apenas durante 2009, Báez desembolsó $ 702.235 a favor del ex presidente (foto, arriba, juntos), según surge del "Libro IVA Compras" de la empresa insignia de Báez, cuya copia obtuvo LA NACION. Pero lejos de acotarse a 2009, la operatoria se prolongó durante años.

De ese modo, Báez se encargó de por lo menos cuatro fuentes centrales de ingresos de los Kirchner. Pagó más de $ 10,1 millones por 935 habitaciones en el Alto Calafate, otros $ 3,2 millones por el alquiler de la hostería Las Dunas, otros $ 4 millones por las 9 propiedades que les compró en Río Gallegos y, según revela ahora LA NACION, más de $ 3 millones por alquileres varios. Un total de por lo menos $ 20,3 millones entre 2008 y mediados de 2011, lo que equivale a más de cuarta parte (en rigor, cerca de un tercio) del patrimonio que la pareja presidencial declaró ese año.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

sábado, 28 de diciembre de 2013

Siemens - los primeros 17 procesados

Y un buen día, llegaron los primeros 17 procesamientos por las coimas del "caso Siemens". Claro que se trata recién del primer paso. Pero es un paso. Porque ahora tiraron las redes sobre quienes pagaron las coimas o participaron en el arreglo de la licitación. Pero falta quiénes cobraron la tarasca. Paso a paso, pues. ¿La noticia? Es esta:

El juez federal Ariel Lijo procesó a 17 personas por el presunto pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa para que la multinacional alemana Siemens se quedara con un multimillonario negocio de la confección de pasaportes y DNI.

Los procesamientos, sin prisión preventiva, pero con embargos por $ 500 millones, alcanzan a ejecutivos de Siemens y de Itrón -una firma que era rival del Grupo Macri con la que después llegó a un supuesto acuerdo ilícito-, y a tres de los presuntos intermediarios en el pago de coimas.

Entre los nueve ejecutivos de la multinacional que fueron procesados está uno de sus máximos responsables a nivel mundial durante los 90, Uriel Sharef, y dos ex presidentes de su filial argentina, Luis Schirado y Matthias Kleinhempel.

Los procesamientos también alcanzan a los alemanes Ulrich Bock -autor del memorándum con las iniciales de cada funcionario que cobró y cuánto percibió, y que LA NACION reveló en 2011-, Eberhard Reichert, Ernst Brechtel y Bernd Regendantz. Y a los argentinos Andrés Truppel -ex responsable financiero de la filial- y José Alberto Ares.


Lijo también procesó a cinco ejecutivos de Itron, una firma del grupo Macri (Socma) "que fue incluida [por Siemens] en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar" a la multinacional, según el magistrado. Son Antonio Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Cudmani y Federico Rossi Beguy.

Los restantes tres procesados, en tanto, habrían actuado como "intermediarios" entre Siemens y los funcionarios para el pago de esos sobornos mediante "contratos ficticios por servicios que jamás" existieron. Son Carlos Francisco Soriano, Miguel Ángel Czysch y José Antonio David, todos ellos vinculados a Carlos Sergi, un lobbista y miembro del directorio de Siemens que fue declarado inimputable por el juez Lijo por una severa enfermedad mental.

Por el contrario, Lijo también dictó el sobreseimiento de cinco imputados: Aldo Carreras, Juan Carlos Denicolay, Rubén Slame, Claudia Maskin y Daniel Alberto Domínguez.

pd: la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá; sobre el caso en general, acá, acá y acá; sobre el libro que escribí al respecto, acá.

viernes, 27 de diciembre de 2013

Lázaro, el gran benefactor inmobiliario K

Los vínculos económicos cruzados entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez, principal beneficiario de la obra pública patagónica, son más de los que parecen. A las habitaciones sin usar, pero pagadas, en hoteles de El Calafate y los alquileres de sus inmuebles , los créditos cruzados y un condominio, se suman la compra y venta de nueve propiedades.

Sólo entre 2008 y 2009, Báez compró a los Kirchner al menos nueve inmuebles en la ciudad de Río Gallegos. Pagó $ 4 millones y los escrituró a nombre de su empresa insignia, Austral Construcciones. Así surge de documentos oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz y de registros contables internos del grupo Báez, que LA NACION obtuvo y analizó durante meses. 


Esas operaciones inmobiliarias, que los Kirchner informaron en la declaración jurada de 2009, aunque sin precisar jamás que Báez fue el comprador, tuvieron lugar en un momento crucial. Ese año, la pareja presidencial afirmó que su patrimonio había crecido 158% en apenas 12 meses. Esto fue denunciado a la Justicia, pero el juez federal Norberto Oyarbide (foto, arriba)los sobreseyó sin investigar y sin que los fiscales apelaran.

Los nuevos vínculos comerciales que salen ahora a la luz se suman al condominio de casi 9 hectáreas que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comparte con Báez en El Calafate. Y también se añade a las siete empresas de este ex empleado del Banco de Santa Cruz que firmaron convenios confidenciales y retroactivos para pagar 935 plazas hoteleras por mes en el hotel Alto Calafate durante un par de años, como lo reveló LA NACION el domingo 15 de este mes. Por esa operatoria el matrimonio presidencial recibió de Báez $ 10,1 millones entre 2010 y mediados de 2011, y que se suman a otros $ 3,2 millones por el alquiler de la hostería Las Dunas y otros $ 1,1 millones por Los Sauces SA.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION por mi gran coequiper Mariela Arias, acá.

martes, 24 de diciembre de 2013

Entre el Cielo y la Tierra

Entre tantos valijeros, coimas, lavado de activos, fraudes corporativos y delitos varios de cuello blanco, a veces (o una vez al año, al menos) prefiero recordar lo importante:


Que tengamos una Santa Navidad.

lunes, 23 de diciembre de 2013

Kirchner, Lázaro y los hoteles - para todos y todas

¿Cómo fue la operatoria hotelera del binomio Kirchner - Lázaro? ¿Qué significa? ¿Cuándo ocurrió? Acá va un resumen, lo más simplificado posible:

Lázaro Báez, el gran beneficiario de la obra pública durante la última década en la Patagonia, pagó millones de pesos por cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate durante años. Y así engordó la billetera de los últimos dos presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Tanto, que representó el equivalente al 20% del patrimonio de poco más de $ 70 millones que la pareja presidencial declaró en 2011.

Para eso, Báez recurrió a una operatoria sencilla, que nunca debió salir a la luz. Hizo que siete de sus empresas firmaran convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta acumular 935 habitaciones todos los meses que él pagó, sin importar que sus empleados usaran o no esas reservas, ni si se trataba de temporada alta o baja.


¿Resultado? Al cabo de sólo un año y medio, Báez desembolsó $ 10,1 millones por esas habitaciones en el Alto Calafate. Y ese monto se sumó a otros $ 3,2 millones que también pagó por el "alquiler" de la hostería Las Dunas, más otro $ 1,1 millones por operatorias con Los Sauces SA. Total: $ 14,5 millones.

El dispendio de esa fortuna resulta notable. Pero más aún cuando el hombre de la chequera fue un simple empleado del Banco de Santa Cruz, por entonces estatal, hasta que conoció a Kirchner en 1990. Y que en paralelo al ascenso al poder del por entonces intendente se convirtió en un megaempresario.

Los números son evidentes. Sólo durante la década kirchnerista en la Casa Rosada ganó contratos nacionales por $ 4000 millones y otros $ 1200 millones de la provincia de Santa Cruz. O dicho de otro modo, mientras que Kirchner fue presidente, Báez ganó el 82% de los contratos que otorgó el gobierno santacruceño.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

domingo, 22 de diciembre de 2013

Los "correos del zar" (o, mejor aún, del Papa)

En medio de la vorágine por el "caso Ciccone" y la investigación sobre Lázaro Báez (que viene como viene, con cautelar pedida y todo), el diario me pidió que me metiera a buscar unos datos sobre el Papa Francisco. El resultado, tras unas semanas de revisar y buscar, es este:

La secretaria creyó que se trataba de un bromista. También... es muy difícil creer que es verdad cuando, del otro lado del teléfono, un hombre dice: "Hola, habla el papa Francisco". Por eso, la asistente dejó en espera a su interlocutor unos 15 minutos, mientras su jefe terminaba con otra conversación. Cuando le avisó que tenía a un gracioso en el teléfono, se percató de que no era ningún chiste, pero la comunicación encima se había cortado.

Para alivio de la secretaria en Buenos Aires, el Papa volvió a discar. Y la llamada finalmente fluyó como un rayo dentro de la consultora. Pero la secretaria puede colgarse una insólita medalla en su foja: ¿cuántas personas pueden decir que tuvieron al Papa en espera durante 15 minutos?

El episodio, sin embargo, dista de ser sólo una anécdota, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas, luego de dialogar con más de una docena de sacerdotes, políticos, empresarios, banqueros, gremialistas y colaboradores actuales o pasados de Jorge Bergoglio.


¿El objetivo? Comprender, con más detalle del que hoy se conoce, cómo y cuáles son los canales reales de comunicación que existen entre el Vaticano y Buenos Aires.

Todas las fuentes consultadas estuvieron de acuerdo en un primer punto: cuando el Papa quiere o necesita comunicarse con alguien, llama él. Y lo hace sin intermediarios.

Pueden confirmarlo la presidenta Cristina Kirchner, varios gobernadores, unos pocos empresarios y sindicalistas, y un número creciente de fieles que le escriben para contarle sus problemas y sus sueños. A veces, días después, suena el teléfono, desde el Vaticano.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

viernes, 20 de diciembre de 2013

LA NACIÓN y este escribidor, ¿desestabilizadores?

El Ministerio de Justicia acusó anoche a LA NACION y a uno de sus periodistas, Hugo Alconada Mon, de montar "un proceso sistemático" de "maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones".

Así lo hizo horas después de que este diario revelara en su edición de ayer que la Inspección General de Justicia (IGJ) protegía a Hotesur, la sociedad anónima con que la familia Kirchner controla el hotel Alto Calafate.

A través de un comunicado, el Ministerio sostuvo que ese artículo careció de "rigor periodístico" y mostró "la mala fe en el accionar" del diario y del periodista, quien reveló que Hotesur "adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos", como también que presentó su declaración jurada de actualización de datos fuera de término.


Según detalló el Ministerio, que lidera Julio Alak, la sociedad presidencial presentó su declaración jurada el 27 de abril de 2012 -LA NACION publicó que fue un día después, y así consta en el registro informático de la propia IGJ-, y que fue "intimada el 17 de abril de 2013 mediante carta documento a la presentación de los estados contables, el pago de las tasas adeudadas y a inscribir las autoridades vigentes".

En efecto, esa información faltante, que la IGJ reconoció al señalar que debió intimarla -aunque lo hizo con un año de demora, ya que tenía 10 días para hacerlo según la normativa vigente-, es la que expuso LA NACION ayer, al indicar que su último directorio se designó en 2008 y que adeuda presentar los balances de 2011 y 2012.

pd: el artículo que generó la reacción del Ministerio de Justicia, acá: el texto completo del comunicado oficial, acá; y el texto publicado hoy en LA NACIÓN, acá.

jueves, 19 de diciembre de 2013

Hotesur, la protegida del Gobierno

La red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) llega hasta la cúspide misma del poder. Porque al "cepo informativo" que se montó para cuidar al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se sumó una cobertura especial para Hotesur, la sociedad anónima con la que el matrimonio Kirchner controla el hotel Alto Calafate. Así surge de los registros internos del organismo que fueron vistos por LA NACION y analizados por tres expertos.

Hotesur adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos que dictó la IGJ, que obliga a detallar si alguno de ellos son "personas políticamente expuestas" (PEP).


Los incumplimientos de la firma controlante del Alto Calafate no terminan allí. Presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de vencido el plazo. A diferencia de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por los otros fue sancionada con las multas previstas por la normativa vigente.

Esta protección no es aislada. Se suma a la que tuvieron tres empresas de Lázaro Báez (Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar), socio del matrimonio presidencial, y a la Asociación y Fundación Madres de Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini, tal como reveló LA NACION en enero y mayo pasados, lo que provocó la apertura de una investigación penal.

Pero el caso de Hotesur es más sensible. Se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que después de su muerte quedó bajo el control de su esposa y sus dos hijos, Máximo y Florencia.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

miércoles, 18 de diciembre de 2013

Lázaro II - y Báez prefiere la censura previa

El principal beneficiario de la obra pública en la Patagonia, Lázaro Báez, solicitó ayer una medida cautelar ante la Justicia para impedir que LA NACION y cualquier otro medio de comunicación en cualquier soporte -gráfico, radial, televisivo o por Internet- publique nueva información sobre los millones de pesos que entregó al matrimonio Kirchner en concepto de "alquileres" en sus tres hoteles de Santa Cruz durante los últimos años.

Báez pidió además que la cautelar se extienda en beneficio de las empresas con las que la firma Valle Mitre, que reconoció de su propiedad, "se encuentra vinculada comercialmente". Es decir que la medida proteja a las sociedades y hoteles de los Kirchner. 


El empresario presentó su pedido en Río Gallegos, tras considerar que LA NACION participó en la violación del "secreto fiscal" de Valle Mitre al difundir la información contable y tributaria de esa empresa, a la que hasta ahora jamás había reconocido como propia en los registros societarios.

La reacción de Báez llegó luego de que LA NACION revelara en los últimos tres días cómo les pagó al menos $ 14,5 millones a los Kirchner, entre 2010 y 2011, sólo en concepto de "alquileres" de los hoteles Alto Calafate, Los Sauces y Las Dunas, los tres de propiedad de los Kirchner.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro I - Parrilli busca desmentir (pero confirma)

El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, calificó ayer de "acuerdo entre privados "los polémicos convenios confidenciales y retroactivos que el hotel Alto Calafate, del matrimonio presidencial Kirchner, firmó durante los últimos años con el principal beneficiario de la obra pública, Lázaro Báez, por los que se pagaron millones de pesos.

"Es un acuerdo privado entre personas, que fue declarado tanto por el ex presidente como por la Presidenta", argumentó Parrilli en declaración a la radio Vorterix. Ante la repregunta de los periodistas insistió: "Es una cuestión de negocios privados", y afirmó que no le "importa" lo que Báez haya hecho luego con las 935 habitaciones por mes que reservó y pagó durante por lo menos dos años.

El propio funcionario indicó, sin embargo, que Báez alquilaba todas esas habitaciones "para subalquilarlas, obviamente, no para tenerlas cerradas", al tiempo que defendió ese vínculo contractual entre el matrimonio Kirchner y el empresario, ya que con esos alquileres "garantizaba un negocio".


Horas antes, y en un comunicado oficial cargado de duras críticas a LA NACION, Parrilli había calificado de "falsas afirmaciones" las revelaciones sobre los vínculos hoteleros entre la familia Kirchner y Báez, así como los millones de pesos que el empresario patagónico pagó al matrimonio presidencial por los "alquileres" de tres hoteles.

El comunicado, sin embargo, ratificó algunas revelaciones que LA NACION publicó durante los últimos tres días. Entre ellas, que Báez les pagó millones a los Kirchner por la hostería Las Dunas, así como -aunque de manera implícita- el hecho de que siete empresas de Báez firmaron los polémicos convenios con el hotel Alto Calafate del matrimonio presidencial. En su largo comunicado, Parrilli nada rectificó al respecto.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

martes, 17 de diciembre de 2013

Lázaro, muchos millones y dos desmentidas

Primero, lo novedoso: Entre 2010 y 2011, el matrimonio Kirchner recibió más de $ 14,5 millones de Valle Mitre, la sociedad que gerencia sus hoteles y que controla Lázaro Báez, el gran beneficiario de la obra pública en la Patagonia. Los Kirchner recibieron cheques de Valle Mitre cada mes por el hotel Alto Calafate, con el que siete empresas de Báez firmaron acuerdos confidenciales y retroactivos. Pero también por la hostería Las Dunas (que en los papeles es de Báez) e incluso por el hotel Los Sauces, cuya gestión se encuentra en manos de la familia Relats. Aun así, Báez también hizo pagos millonarios por ese establecimiento. El texto completo, acá.

Segundo, la desmentida (que admite) de Báez: el empresario se presentó ayer ante la justicia federal en Río Gallegos y pidió que se lo investigue allí por las millonarias operatorias vinculadas a Valle Mitre, la firma gerenciadora de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Al hacerlo, sin embargo, Báez terminó por admitir la veracidad de los documentos contables que reveló LA NACION. Ya que en ningún momento declaró que fueran falsos o estuvieran adulterados. Por el contrario, los definió como "papeles privados" de su grupo empresario, por lo que anticipó que podría iniciar "acciones legales" ante lo que caracterizó como una "evidente violación del secreto fiscal". Más, acá.




Tercero, la desmentida (que admite) del Gobierno: al filo de la medianoche, la Casa Rosada buscó desmentir las publicaciones de LA NACIÓN. Para eso indicó que "la Hostería Las Dunas, que corresponde a un nombre de fantasía, es la denominación que se le asigna al inmueble identificado como C1A, en la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz", y que así figura en las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El texto completo, acá.

Al respecto, algunos comentarios:

- el comunicado se centra en que el INMUEBLE que ocupa la hostería Las Dunas figura en las DDJJ de los Kirchner. Pero, como es obvio, "una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa". Es decir, y como sabe todo aquel que es dueño de un local que pone en alquiler, se puede ser dueño del local pero NO TENER NADA QUE VER con el comercio que allí funcione.

- De ese comunicado resulta, pues, que ahora se sabe que los Kirchner TAMBIÉN SON DUEÑOS de la hostería Las Dunas. Y, como si fuera poco, que Báez, el gran beneficiario de la obra pública, les pagó $ 3,2 millones por alquilarles ese establecimiento. Y eso tampoco se sabía hasta ahora. Casi nada.

- el comunicado presidencial NADA dice sobre los convenios retroactivos y confidenciales que siete empresas de Báez firmaron con el Alto Calafate de los Kirchner para garantizarle el pago de 935 habitaciones de ese hotel, todos los meses, durante años y se ocuparan (que no) o se dejaran vacantes (que sí), a cambio de millones de pesos. ¿Hay que tomarlo, pues, como una admisión?

pd: habrá MUCHA más información para este boletín.

lunes, 16 de diciembre de 2013

¿Lázaro le pagaba a Kirchner por un hotel propio?

Lázaro Báez le pagó casi 3,2 millones de pesos al ex presidente Néstor Kirchner en concepto de "alquiler" de la hostería Las Dunas, en El Calafate, entre principios de 2010 y mediados de 2011, según consta en los registros contables internos de su grupo empresario que LA NACION analizó durante los últimos meses. Pero, por lo menos en los papeles, Báez figura como dueño del establecimiento. Y Kirchner jamás lo declaró como propio ante la Oficina Anticorrupción (OA). Tampoco lo hizo su esposa.

Los ingresos de Kirchner por Las Dunas complementan así los millones que el ex presidente también recibió de Báez por el hotel Alto Calafate en esos mismos años, gracias a los convenios confidenciales y retroactivos que firmaron siete empresas del ex empleado del Banco de Santa Cruz y que le permitieron al matrimonio presidencial cubrir un tercio de las habitaciones del hotel sin importar que fuera temporada alta o baja.


Tanto por Las Dunas como por el Alto Calafate, los pagos efectuados a Kirchner se hicieron a través de la firma gerenciadora Valle Mitre SA, que controla Báez, el gran beneficiario de la obra pública en la Patagonia durante la última década.

Allí jugaron roles decisivos Adrián Berni y el contador Daniel Pérez Gadín. Es decir, el mismo que salió a la luz junto a Leonardo Fariña y Federico Elaskar en la pesquisa que impulsaba el fiscal José María Campagnoli hasta que fue desplazado y, después, suspendido.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

domingo, 15 de diciembre de 2013

Lázaro Báez + hoteles = Kirchner

Siete empresas del empresario patagónico Lázaro Báez firmaron convenios retroactivos con Valle Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias millonarias durante más de dos años.

Para eso, el 90% de las facturas que emitió esa gerenciadora se destinaron a Austral Construcciones y otras firmas de Báez, que les aseguraron a los Kirchner la supuesta ocupación de un tercio de sus habitaciones durante años. Sin importar que fuera temporada alta o baja.


A tal punto llegaron esos convenios, que las empresas de Báez se comprometieron a pagar a Valle Mitre SA una cantidad prefijada de 935 habitaciones por mes en el hotel Alto Calafate, por ejemplo, con una tarifa en dólares más baja, pero que debieron abonarse sí o sí, aunque no usaran las habitaciones, según corroboró LA NACIÓN, al revisar la facturación durante meses junto a seis expertos antilavado y tributarios que prefirieron mantener sus nombres en reserva.

El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que esta semana fue suspendido el fiscal José María Campagnoli por investigar movimientos de dinero del zar de la obra pública patagónica.

pd: el resto del material que se publicó hoy en LA NACIÓN, acá.

viernes, 13 de diciembre de 2013

Caso Ciccone - cal & arena

Una buena y una mala en el "caso Ciccone", según de quién se trate.

La buena: Uno de los dueños de la empresa London Supply, Miguel Ángel Castellano, despegó al vicepresidente Amado Boudou y a su socio, José María Núñez Carmona, de las gestiones para que su firma depositara el $ 1,8 millones que destrabó a mediados de 2010 el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica. Castellano admitió que es amigo de Boudou y de sus hermanos, y también de Núñez Carmona, desde hace décadas, pero afirmó bajo juramento que ese aporte millonario respondió a una oferta que le realizó por su cuenta Alejandro Vandenbroele, al que también dijo conocer desde su juventud en Mar del Plata. Más, acá.

crédito: portal Infobae.

La mala: la justicia uruguaya citó a declarar al presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, acusado de lavar activos ilícitos en ese país como paso previo para financiar la resurrección de la ex Ciccone (copia de la citación, arriba). Según reveló ayer el portal Infobae, deberá presentarse a declarar el martes 4 de febrero ante el juez en lo Penal Especializado en Crimen Organizado Néstor Valetti, quien semanas atrás ya había ordenado congelar de manera preventiva las cuentas bancarias de Dusbel SA, una sociedad bajo control del abogado monotributista en ese país. Más, acá y acá.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Bianco también marcó a Boudou y Núñez Carmona

El ex director de Telefé, Gabriel Bianco, confirmó hoy ante el juez federal Ariel Lijo que actuó de nexo entre la familia Ciccone y el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, para que mantuvieran un encuentro a mediados de 2010 en los estudios del canal.

Bianco declaró bajo juramento que "cuando Boudou termina la nota se para, viene hacia la parte detrás de cámara y saluda a toda la gente que está ahí. Entiendo que hubo un saludo general", e indicó que allí lo esperaban "Nicolás Ciccone, su yerno Guillermo Reinwick y Núñez Carmona", es decir, su socio comercial.


El ex directivo de Telefé (foto, arriba), que conoce a Boudou y a Mar del Plata desde su infancia y juventud en Mar del Plata, también admitió que "puede ser" que haya ocurrido un encuentro posterior entre Núñez Carmona y los Ciccone en una sala del canal, pero aclaró que "no tengo en la cabeza la situación de la reunión".

Bianco -"El Dulce", como le decían de chico en Mar del Plata- aportó así el quinto testimonio que marca a Boudou y a Núñez Carmona como protagonistas decisivos para la resurrección de la ex Ciccone bajo el control del misterioso fondo The Old Fund. El primero fue el director de Boldt, Guillermo Gabella, y durante los últimos 8 días se sumaron Reinwick, Nicolás Ciccone y su hija Olga Beatriz "Bettina" Ciccone.

La diferencia, claro, es que Bianco es (o acaso a partir de hoy, "era") amigo de Núñez Carmona, a diferencia de Gabella (cuyo testimonio relativizaron algunos por ser Boldt una firma "rival") y de los Ciccone (partícipes en este escándalo).

pd: más datos acá, acá y acá.

...y Vandenbroele, en el Ministerio de Economía

La hija de Nicolás Ciccone, Olga Beatriz, declaró ayer ante la Justicia que el socio del actual vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, la llevó al Ministerio de Economía, junto a Alejandro Vandenbroele, para firmar allí el escrito que le permitió a la empresa obtener un plan de pagos excepcional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Bettina Ciccone, como se la conoce, era la presidenta de la imprenta cuando ingresó al Palacio de Hacienda la primera quincena de septiembre de 2010. Allí, según testificó ayer, Núñez Carmona se movió con absoluta discrecionalidad. Tanto, que abrió las puertas con una tarjeta electrónica que tenía en su poder y la guió por el Ministerio como amplio conocedor de pasillos y oficinas.


Ante el juez federal Ariel Lijo, sin embargo, Ciccone (foto arriba, entre sus abogados) aclaró que "nunca" vio al vicepresidente Amado Boudou. Ni ese día, ni ningún otro. Redujo a Vandenbroele al rol de mero empleado de Núñez Carmona, al que identificó como el controlante en las sombras de The Old Fund.

Bettina Ciccone, de 53 años, se convirtió en el cuarto testigo que vinculó a Boudou y Núñez Carmona con Vandenbroele y el fondo dueño de la "nueva" Ciccone hasta su intervención y expropiación. Primero fue el director de la firma Boldt, Guillermo Gabella, y la semana pasada se sumaron su padre, Nicolás Ciccone, y su cuñado, Guillermo Reinwick.

Según declaró la mujer ayer bajo juramento, Núñez Carmona la llevó hasta una sala de reuniones con una mesa de madera para 20 personas en el Ministerio, donde la hicieron esperar, junto a Vandenbroele y a su marido, Pablo Amato, quien la acompañó y que deberá presentarse mañana ante la Justicia. Los cuatro habían ingresado a la cochera del Palacio de Hacienda en la camioneta BMW X6 del socio de Boudou.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

domingo, 8 de diciembre de 2013

Caso Ciccone - Boudou y las pelotas

"Usted sabe, ministro, que es de los más facheros", lo piropeó la conductora del programa AM , Verónica Lozano. Galante, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, sonrió y balbuceó: "Bueno, no me corresponde a mí". Despuntaba la mañana del jueves 29 de julio de 2010 y, detrás de cámaras, tres personas esperaban a Boudou: su íntimo amigo José María Núñez Carmona, el empresario Nicolás Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick.

Ése fue el prólogo del primer encuentro que mantendría el vicepresidente para negociar el futuro de la imprenta Ciccone. Fue en Telefé. El canal de las pelotas.


Núñez Carmona lo escuchaba desde una esquina del estudio. Acababa de volver de su viaje al Mundial pagado por el misterioso fondo The Old Fund. En la otra punta del estudio, Ciccone y Reinwick esperaban a que se concretara el encuentro gestionado por el entonces director de Telefé, Gabriel Aimé Bianco. De juventud marplatense, como Boudou y Núñez Carmona, Bianco ya había comenzado a desarrollar negocios junto a "Nariga".

Con él intentó comprar el Canal 10 de Mar del Plata. Y también jugosos proyectos publicitarios con el gobierno del entrerriano Sergio Urribarri.

"Te dejo que viene «Budín» a casa", había sido el fortuito comentario que Bianco le había hecho a Reinwick en el country Pacheco Golf Club, meses antes, y que el yerno de Ciccone recordó cuando su suegro buscaba desesperado cómo contactar a algún funcionario del Gobierno para rescatar su imprenta de la quiebra.

pd: el resto de la crónica publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

viernes, 6 de diciembre de 2013

Ciccone, Boudou y "una extorsión"

¡Qué día fue ayer, mamita!

Largo, por momentos tensionante, en otros tedioso, de repente todo se aceleró cuando ocurrió lo que se esperaba: el fundador de la imprenta que lleva su apellido, Nicolás Ciccone (foto abajo, derecha), al fin abrió la boca ante la Justicia.


¿Qué dijo? Que el vicepresidente Amado Boudou mantuvo por lo menos dos reuniones con la familia Ciccone en las que delegó en su socio las negociaciones para quedarse con el 70% de las acciones de la imprenta. Así lo confirmó ayer uno de los fundadores de la empresa, Nicolás Ciccone, al declarar bajo juramento ante la Justicia, ocasión en la que definió la operatoria como una "extorsión". Más, acá.

Pero, ¿quién es Nicolás Ciccone? Un sobreviviente de mil batallas empresarias y judiciales, Nicolás Ciccone carga sobre sus espaldas con sospechas que lo vinculaban con la dictadura y con Alfredo Yabrán. Hábil para tejer contactos, sin embargo ayer rompió puentes con el poder político.

¿Qué ocurrirá ahora? Las defensas de Boudou, su socio José María Núñez Carmona, y de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, pedirán la nulidad de su testimonio, en línea con una objeción que ayer planteó el fiscal federal Jorge Di Lello, con argumentos consistentes. Se viene, pues, otro recorrido por las cámaras de Apelaciones y Casación. Más, acá.

jueves, 5 de diciembre de 2013

Y Ciccone habló nomás

Dicho y hecho.

Hoy fue, nomás, un día clave en Tribunales para el "caso Ciccone" y, por tanto, para el vicepresidente Amado Boudou. 

¿Por qué? 


Porque, por primera vez, el fundador de la empresa Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone [foto, arriba, en el medio], declaró ante la Justicia que negoció con Boudou la entrega del 70% de las acciones a cambio de rescatar la imprenta de la quiebra. Toda la operatoria fue, dijo, "una extorsión".

¿Qué operatoria? La que abarcó dos reuniones con Boudou, muchas más con su socio José María Núñez Carmona, amenazas varias, dinero prometido (que sólo llegó en parte) y más.

¿Más? Sí. Porque lo prendió fuego a Núñez Carmona y redujo a Vandenbroele a un mero secretario del entonces ministro de Economía y su coequiper para los negocios.

Habrá más novedades para este boletín...

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Caso Ciccone - ¿y ahora, qué?

Por primera vez, un actor central del "caso Ciccone" comprometió directamente a Amado Boudou ante la Justicia al detallar cómo el vicepresidente se reunió al menos dos veces con uno de los fundadores de la imprenta, Nicolás Ciccone, para dar inicio a las negociaciones que buscaban resucitar la empresa.


Esa es la síntesis de lo que declaró ayer Guillermo Reinwick (foto, arriba, a la derecha, junto a su abogado Carlos Indalecio Vela), el nexo entre los Ciccone y Boudou. Más datos sobre su testimonio, en el que aportó detalles y explicaciones, acá.

Ahora bien, ¿qué ocurrirá ahora con la investigación judicial? El testimonio de Reinwick tendrá múltiples efectos. Entre otros, complicar la estrategia judicial y política de Boudou.

¿Por qué? 

Para empezar, porque dificulta el salvataje del vicepresidente en la Casación Penal. Y porque fortalece las declaraciones de otros que ya hablaron (como el director de Boldt, Guillermo Gabella) y de otros por venir. Más, acá.

martes, 3 de diciembre de 2013

Caso Ciccone - habló el intermediario

Acaba de concluir. Día clave en el "caso Ciccone".

¿Qué ocurrió?


1. el intermediario pidió protección para declarar ante la Justicia.

2. el intermediario confirmó dos reuniones entre Amado Boudou y los Ciccone para resucitar la imprenta.

3. el intermediario afirmó que asumió como supuesto dueño del misterioso fondo The Old Fund, después que estalló el escándalo y bajo presión del socio de Boudou.

4. el intermediario declaró que padeció presuntas amenazas (contra él y su familia) del socio de Boudou desde que estalló el escándalo para que cierre su boca.

El intermediario no es otro más que Guillermo Reinwick, el yerno de Nicolás Ciccone.

Boudou quedó contra las cuerdas.

sábado, 30 de noviembre de 2013

Caso Ciccone - comenzaron las citaciones

El juez federal Ariel Lijo aceleró a fondo en el "caso Ciccone". Citó a declaración testimonial a una lista de empresarios y funcionarios vinculados con la causa que jaquea al vicepresidente Amado Boudou. La nómina incluye desde uno de los fundadores de la imprenta, Nicolás Ciccone, hasta el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

En el listado de convocados, no obstante, tres nombres sobresalen por su ausencia. Son los del propio Boudou; su íntimo amigo y socio comercial, José María Núñez Carmona, y el presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.


El juez Lijo dejó así implícito en el expediente que a los tres les queda un solo camino. O son exonerados, sin más, por la Casación Penal o por las declaraciones de los testigos. O enfilan hacia sus indagatorias, las que incluso podrían acelerarse según qué salga a la luz durante las testimoniales.

El círculo alrededor de los tres resulta evidente de las citaciones que se ordenaron. Abarca, entre otros, al secretario privado de Boudou, al asistente personal de Núñez Carmona, al prófugo de la justicia de Estados Unidos que acompañó a Vandenbroele como accionista minoritario cuando entró en The Old Fund y a su número dos -y ex socio de Núñez Carmona- cuando desembarcó en la imprenta.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

De buitres, brujas y un juez singular

El juez, digamos, tiene sus diferencias de criterio con sus colegas mujeres de la Cámara Civil. Por eso, de manera muy civilizada las trata de "brujas" y... de paso inserta dibujos de brujas en escritos judiciales: 


El problema es que los colegas varones de la Cámara Civil no le dieron la razón, pues el camarista también les dedicó unos parrafitos en otro expediente judicial. Y, sí, también con dibujitos alusivos:


Y, entonces, cuando la Corte Suprema lo sancionó y el Consejo de la Magistratura se involucró, el juez no planteó una defensa estratégica. No. Quemó los puentes. Acusó a ambas instituciones de comandar...


pd: la nota formal que se publicó hoy en el diario LA NACIÓN, acá.

martes, 26 de noviembre de 2013

Desde México, de lobos y la Yegua

Cayó en mis manos el libro "Los corruptores", del multipremiado periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson. Una buena novela, pese a que a mitad de camino ya quedaba claro quién era el asesino. Aún así, recomendable. En especial para quienes quieren atisbar cómo es el submundo de la política real.

Ejemplo I: cuando hablan de un organismo del Estado, al que apunta el PRI. "Le van a dar más poder al instituto, pero se van a asegurar de controlar a la mayoría dentro del pleno. Quieren nombrar consejeros a dedo". Y el otro replica: "Justo lo que hicieron con la Auditoría Superior de la Federación, en la Comisión Federal de Competencia o la Comisión de Derechos Humanos. Más poder a los organismos descentralizados que fiscalizan a la clase política, siempre y cuando queden en sus manos".


Ejemplo II: "Los más enriquecidos son los políticos que generan grandes negocios para sus amigos y se quedan con una porción de las acciones. Me dijo que el que desfalca treinta millones de dólares del erario es un bruto, el riesgo y la exposición son inmensos; los verdaderamente multimillonarios son los que consiguen la concesión del manejo de aeropuertos por veinte años para una empresa y obtienen diez o quince por ciento de la acciones por medio de testaferros".

Ejemplo III: tras una discusión con un funcionario clave del Gobierno, un personaje se lamenta su suerte: "En condiciones normales habría significado un congelamiento de su persona y de sus intereses por parte del régimen y de varios círculos políticos, con todos los riesgos que ello implicaba: auditorías rudas e inesperadas a manos de las autoridades fiscales, demandas de clientes o ex trabajadores con pretextos absurdos y jueces complacientes, golpeteo en los medios de comunicación a su imagen profesional".

Y, el bonus track, un comentario inesperado de una protagonista del thriller, sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner:


En qué despelote se metió este mexicano...

sábado, 23 de noviembre de 2013

Wikileaks, Leigh y algo más de oxígeno

Ayer observé uno de esos fenómenos que de tanto en tanto ofrece Internet. Ocurre que publiqué una brevísima entrevista con el editor saliente de investigaciones del diario británico The Guardian, David Leigh, en la que habló sobre el referente de Wikileaks, Julian Assange, y ardió una mini-Troya.

Que Leigh es cucaracha, que es un portavoz del Imperio, que La Nación quiere desprestigiar a Assange en vez de concentrarse en las revelaciones que aportó Wikileaks...

Quizá habría que recordar ciertos datos a los "puristas" y "duros" de la web (que, obvio, casi siempre son tan agresivos como anónimos):

- Leigh (foto, abajo) es una leyenda del periodismo de investigación mundial; y no tiene una tendencia precisamente conservadora/imperial;


- The Guardian se ufana de su perfil de izquierda, crítico feroz de Estados Unidos y el Reino Unido por las guerras en Irak y Afganistán; por eso mismo Assange acudió a ese diario;

- La Nación fue uno de los dos únicos diarios de la Argentina que trabajó con Wikileaks (y, vale aclarar, la gente de Wikileaks vino a buscarnos) para difundir su material sobre el país (y hasta ayer llevamos publicados 1058 artículos sobre Wikileaks desde 2008) y alrededores (el otro diario fue Página 12, con el gran Santiago O'Donnell al frente);

- Y yo, el autor de este blog, fue quien viajó a Londres, se reunió con la gente deWikileaks, trajo el material a Buenos Aires, y continúa en contacto permanente con ellos. Ahora, que mantenga una buena relación con ellos no significa que deba ocultar que Leigh es muy crítico sobre cómo actuó Assange.

A veces, muchach@s, hay que respirar hondo y pensar un segundo. Porque si no pueden quedar en off side o, incluso, resultar más papistas que el Papa.

pd1: la brevísima entrevista, que salió en el .com titulada "Assange es un activista contracultural que intentaba manipularnos", acá.

pd2: algunos de los materiales publicados en La Nación sobre Wikileaks, ver acá, acá, acá, acá, acá y acá, entre otros.

viernes, 22 de noviembre de 2013

Boudou y Vandenbroele - Prip!

Las revelaciones en el caso Ciccone se acumulan. Al menos una factura de un teléfono celular a nombre del misterioso fondo controlante de la ex Ciccone Calcográfica, The Old Fund, llegó al departamento del vicepresidente Amado Boudou en Puerto Madero, según reveló ayer el periodista Omar Lavieri en el portal de noticias Infobae.

La factura de la empresa Nextel corresponde a un mes crucial en la trama del escándalo: octubre de 2010. Es decir, el mes en que el presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, desembarcó en la ex Ciccone Calcográfica como nuevo presidente y comandó su resurrección.



El hallazgo aporta un nuevo indicio sobre los vínculos que unirían al abogado monotributista con el entonces ministro de Economía. Pero surgió al mismo tiempo que un fiscal de la Cámara de Casación Penal, Javier de Luca, dictaminó a favor de Boudou para, de concretarse, darle un golpe de gracia a la investigación que instruye el juez federal Ariel Lijo.

Por entonces al frente del Ministerio de Economía, Boudou quedó bajo la lupa judicial por su intervención, sin precedente similar en el Palacio de Hacienda, para que la ex Ciccone levantara su quiebra judicial y obtuviera un plan de pagos excepcional desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

lunes, 18 de noviembre de 2013

IGJ - una desmentida que entierra

La verdad sea dicha. Durante este fin de semana desconecté el cerebro. Ergo, recién ahora comienzo a reengancharme con mi oficio. Por eso, a su vez, recién ahora abordo el intento de desmentida de mi última nota sobre unos "premios" en la IGJ (ver acá) que el Ministerio de Justicia difundió a través de la agencia oficial Télam.

Para mayor simpleza, a continuación incluyo el cable en minúsculas (el texto completo puede leerse acá) y algunas aclaraciones EN MAYÚSCULA para facilitar la lectura.

El Ministerio de Justicia desmintió una nota publicada por el diario La Nación en la que se señala que personal de la Inspección General de Justicia habría percibido un "polémico premio" de medio millón de pesos, al catalogar la versión como "terminante y manifiestamente falsa". Desde la cartera que conduce Julio Alak afirmaron que, al contrario de lo publicado por La Nación, "los funcionarios involucrados integran la planta de la IGJ desde hace décadas y, como tantos otros que ascendieron a un cargo ejecutivo, percibieron las sumas adicionales correspondientes a la nueva función, muy inferiores a las señaladas.

SIN EMBARGO, EL DECRETO DE DESIGNACIÓN NO DICE ESO, NI ASÍ TAMPOCO EL EXPEDIENTE HABLA DE ASCENSO EN NINGÚN MOMENTO. ERGO, O DIBUJARON EL EXPEDIENTE (CUYA COPIA TENGO) Y EL DECRETO O DIBUJARON EL COMUNICADO.

En ese sentido, se señaló que Susana Graciela Junqueira, quien tiene una antigüedad de 24 años en el organismo y es mencionada en la nota de La Nación, "fue designada en el cargo de Directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ con carácter retroactivo al 1° de noviembre de 2012, razón por la cual percibió retroactivamente a esa fecha el adicional por función ejecutiva correspondiente a ese cago, de conformidad con lo establecido por el decreto 2098/08, que en el caso concreto alcanzó la suma total de 174.520,07 pesos netos".

LA ANTIGÜEDAD NO ES DE 24 AÑOS SINO DE 34. ¿POR QUÉ? PARA QUE NO PAREZCA QUE ESTÁ EN EDAD DE JUBILARSE. MÁS AÚN: JUNQUEIRA TIENE UNA LETRA C10 (ASÍ SURGE DEL EXPEDIENTE) Y AHORA LE DAN POR DECRETO UNA B0 CON FUNCIÓN EJECUTIVA. ES DECIR, QUE LE ASIGNAN FUNCIÓN. MÁS ALLÁ DE ESO, EL EXPEDIENTE NO HABLA DEL PAGO DE LA DIFERENCIA SINO DEL TOTAL Y QUE HAY PARTIDAS SUFICIENTE PARA ABONAR (EL DICTAMEN DE FS. 142 Y 143 HABLA DE LETRA)

Junqueira integra la planta permanente del organismo, al que ingresó el 6 de agosto de 1979. Con anterioridad a su ascenso se desempeñaba a cargo del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales. Cuenta además con vasta experiencia docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como Profesora Adjunta Regular de la asignatura Sociedades Civiles y Comerciales", detallaron.

AL DETALLAR ESTO, NO OBSTANTE, ES MÁS LO QUE CALLA EL COMUNICADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE LO QUE DICE. ¿POR QUÉ? PORQUE NADA DICE SOBRE LA EDAD DE JUNQUEIRA, QUE YA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE JUBILARSE, NI SOBRE SUS DECLARACIONES JURADAS FALSAS.

En cuanto a la antigüedad de su certificado de aptitud física, señala el comunicado, "el régimen de empleo público sólo lo exije al ingreso del personal, no al producirse ascensos u otros desplazamientos internos dentro de la carrera administrativa, por lo que carecen de sentido las dudas al respecto".

SIN EMBARGO, ¿POR QUÉ LO AGREGARON AL EXPEDIENTE SI NO ERA NECESARIO? MÁS AÚN, TODOS LOS DICTÁMENES (DE LA OFICINA DE EMPLEO PÚBLICO; LEGAL Y TÉCNICA; MINISTERIO DE ECONOMÍA) SE REFIEREN A LOS CERTIFICADOS AGREGADOS COMO APTOS PARA EL INGRESO AL MINISTERIO. PARA HACERSE EFECTIVO EL ASCENSO DEBE ABRIRSE A CONCURSO EL REFERIDO CARGO. HOY ESTÁ DESIGNADA TRANSITORIAMENTE EN ESE CARGO Y LETRA.

Por otra parte, y en lo que respecta a la situación de la Contadora Cecilia García y del doctor Ariel Fernández Lang, el texto señala que "se desempeñaron hasta marzo de 2013 en la IGJ con carácter de contratados". "Anteriormente, a mediados de 2012 habían sido propuestos para integrar la planta transitoria del organismo por medio del correspondiente proyecto de Decreto Presidencial. En marzo de 2013 ambos renunciaron tanto al contrato que los ligaba a la IGJ como a la propuesta de nombramiento en la planta transitoria, razón por la cual su designación en tal carácter nunca se llevó a cabo", resalta el comunicado.

¿ENTONCES POR QUÉ SALIO EL DECRETO? O DICHO DE OTRO MODO, ¿DESIGNAN A UNA PERSONA QUE NO VA A DESEMPEÑARSE? ¿ACASO LE HICIERON FIRMAR AL VICEPRESIDENTE AMADO BOUDOU LAS DESIGNACIONES DE DOS PERSONAS QUE RENUNCIARON?

"Por otra parte, ninguna de las personas mencionadas ha ejercido más de una función simultáneamente y, de ningún modo, han incurrido en situaciones laborales irregulares".

SIN EMBARGO, EN DISTINTOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE FIRMÓ JUNQUEIRA (Y CUYA COPIA TAMBIÉN TENGO) CONSTA SU FIRMA COMO JEFA DE SOCIEDADES COMERCIALES EL 28 DE NOVIEMBRE Y 3 DE DICIEMBRE QUE ACREDITA QUE EJERCIÓ EL CARGO DE JEFA DE SOCIEDADES COMERCIALES. ENTONCES, ¿EN QUÉ QUEDAMOS?

Por esa razón, se puntualizó que "es de lamentar que con semejante liviandad se pretenda poner en duda la rectitud y honorabilidad de profesionales de reconocida trayectoria y mérito, además de intentar desbaratar el prestigio de una institución más que centenarias".

EL PRESTIGIO SE GANA Y SE PIERDE CADA DÍA. SI NO, ¿DE QUÉ SE TRATA EL "CEPO" INFORMATIVO, LOS RECLAMOS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS, LOS PLANTEOS FORMALES DE LOS GESTORES, EL FALLO DE LA CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, LA DESAPARICIÓN (O ROBO) DE LOS LEGAJOS DE THE OLD FUND, LONDON SUPPLY Y CICCONE CALCOGRÁFICA, LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL, ENTRE OTROS PERCANCES REGISTRADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS?

MEJOR LO CIERRO ACÁ. ESTA SEMANA RECIÉN COMIENZA Y APENAS SI ME ESTOY REENGANCHANDO CON LA COBERTURA...

sábado, 16 de noviembre de 2013

Y ahora... "premios" en la IGJ

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Rodolfo Tailhade, premió con medio millón de pesos a la funcionaria que pasó a ocupar el puesto clave en ese organismo, que se encontraba vacante desde que su titular fue desplazada por negarse a convalidar el "cepo" informativo por el "caso Ciccone", que también incluyó el robo o pérdida de los legajos de The Old Fund, de la ex imprenta Ciccone Calcográfica y de la firma London Supply.

La designación recayó en Susana Graciela Junqueira, quien asumió al frente de la Dirección del Registro Nacional de Sociedades, tras un proceso que se plasmó en el expediente administrativo S04:0057251/2012, plagado de supuestas irregularidades y que ya derivó en la radicación de una denuncia penal por la presunta comisión de cinco delitos.


Junqueira quedó como directora de manera retroactiva al 1° de noviembre de 2012, aún cuando por entonces se desempeñaba como jefa del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales. Es decir que pasó a ocupar dos cargos y, además, cobró de manera retroactiva un segundo salario en la función pública, algo que está prohibido por ley.

Sin embargo, la orden de pago siguió adelante, por cerca de medio millón de pesos, hasta contar con el visto bueno del Ministerio de Economía, lo que así quedó plasmado en el decreto de designación 1430/2013 que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre pasado. El expediente administrativo incluye, de todos modos, otras presuntas irregularidades.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

martes, 12 de noviembre de 2013

El Macro ayuda a The Old Fund (otra vez)

Sospechado de ser el verdadero financista detrás del desembarco en la ex Ciccone Calcográfica del monotributista Alejandro Vandenbroele, el Banco Macro volvió a cubrirle las espaldas financieras al rostro visible del misterioso The Old Fund. Esta vez, en un expediente que no se hizo público, en el que llegó a un acuerdo extrajudicial para evitar una eventual sentencia condenatoria.

El arreglo ocurrió luego de que la empresa Getterson Argentina demandó a la ex Ciccone, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana, a The Old Fund y al Banco Macro por más de $ 800.000, reclamo que a principios de junio pasado se radicó en el juzgado 16 del fuero Comercial.

Vandenbroele y su número dos en la ex Ciccone, Máximo Lanusse, ex alto ejecutivo del Macro

Según consta en ese expediente, Getterson había montado un sistema de seguridad electrónica en la ex Ciccone, pero nunca logró que le pagaran las facturas, aun cuando The Old Fund le emitió dos cheques por un total cercano de $ 400.000, que a su vez el Macro rechazó por supuestos defectos formales que para Getterson sirvieron de mera excusa para ayudar al misterioso fondo controlante de la imprenta, ya que la cuenta contaba con dinero suficiente.

La doble actuación del Macro -para rechazar los cheques y, luego, pagar la demanda en nombre de The Old Fund- representa un nuevo eslabón en el rol que el banco que preside Jorge Brito habría asumido durante el ingreso de Vandenbroele en la ex Ciccone. Media docena de vínculos -financieros, bursátiles, de personal, societarios y bancarios- lo unen con la operatoria bajo sospecha.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

lunes, 11 de noviembre de 2013

Ciccone, quebrada + Vandenbroele, fronteras adentro

La Justicia prohibió salir del país al presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele. Así lo dispuso el juez en lo Comercial Javier Cosentino hasta el 5 de mayo próximo, período en el que se buscará esclarecer la situación patrimonial de la ex imprenta Ciccone y los créditos que adeuda.

Cosentino tomó esa decisión al declarar la quiebra de la imprenta por segunda vez desde mediados de 2010, según consta en la copia de la resolución que obtuvo LA NACION. Rebautizada Compañia de Valores Sudamericana (CVS), la ex Ciccone está intervenida por el Gobierno desde agosto del año pasado, y bajo el control directo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la jefa de la Casa de Moneda, Katya Daura, funcionaria que responde a Boudou.


La nueva quiebra, y su consiguiente inhibición general de bienes, implica otro contratiempo para los planes del Gobierno, que al intervenir la imprenta dijo que a las arcas del Estado no les costaría "ni un peso". Ahora está incluso ante un posible remate de los bienes de la compañía si no hace frente al reclamo de uno de los acreedores, Tecnología del Sur -una empresa de consultoría en sistemas-, por una deuda de $ 2,6 millones.

Para Vandenbroele, en cambio, la orden judicial llegó en un momento singular. En Uruguay, la justicia quiere indagarlo por presunto lavado de dinero después de investigar cómo canalizó fondos a través de la sociedad Dusbel SA, de ese país, con destino al misterioso fondo The Old Fund, según confirmaron fuentes tribunalicias en Montevideo. Con ese objetivo, hace un mes se envió un pedido a Buenos Aires, del que todavía no han recibido respuesta alguna.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

sábado, 9 de noviembre de 2013

El Papa y la "Diosa Coima"

De vez en cuando, la vida te da sorpresas. Una de ellas es el Papa Francisco. No porque sea argentino (lo cual, sí, resultó un cimbronazo), sino porque Jorge Bergoglio me resulta mil veces más humano que Benedicto/Ratzinger.

Acaso por eso, me cae mejor. Porque en vez de hablar del sexo de los ángeles, se mete de lleno en los problemas reales de la gente (y me consta por amigos míos que afrontan un drama indecible).

¿Qué hizo ahora Francisco? Pues cargar contra la "Diosa Coima".


¿Cómo fue? Según las crónicas, algo así:

Al comentar la parábola del administrador deshonesto, en su sermón cotidiano el Papa comenzó reflexionando sobre el "espíritu de mundanidad", que definió "el enemigo" y lanzó luego un verdadero anatema contra esa mala costumbre de coimear, según informó Radio Vaticana. De hecho, con su tradicional estilo directo y sencillo, hasta llamó a rezar "para que el Señor cambie el corazón de estos devotos de la diosa coima y se den cuenta de que la dignidad viene del trabajo digno, del trabajo honesto, del trabajo de todos los días y no de estos caminos más fáciles que al final sacan todo".

En la parábola del Evangelio, el dueño elogia al administrador deshonesto por su viveza. "¡Eh, sí, es un elogio a la coima!", exclamó el Pontífice, que subrayó que la "costumbre de la coima es una costumbre mundana y fuertemente pecadora".

"Es una costumbre que no viene de Dios: ¡Dios nos mandó a llevar el pan a casa con nuestro trabajo honesto! ¡Y este hombre, el administrador, le daba de comer a sus hijos pan sucio! Y sus hijos quizás eran educados en colegios caros, quizás crecidos en ambientes cultos, pero habían recibido de su padre, como comida, suciedad, porque su papá, llevando pan sucio a casa, había perdido la dignidad", explicó. "Y éste es un pecado grave, porque se empieza con una pequeña coima, pero es como la droga ¿eh?", advirtió.

Cada vez me cae mejor. ¡Ahora avantti con el Banco del Vaticano!

viernes, 8 de noviembre de 2013

Formosa & Boudou - mejor no investigar

Sin indagación propia y sólo basada en la versión de los hechos que le proveyó la administración del gobernador Gildo Insfrán, la justicia formoseña archivó una de las denuncias penales que más comprometían al vicepresidente Amado Boudou. Es la causa en la que se investiga el presunto pago de una coima de $ 7,6 millones a través del misterioso fondo The Old Fund, que preside su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele.


El archivo que dispuso el juez Héctor Suhr abarcó los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Consideró que "no se ha demostrado un móvil distinto al que debe sustentar los actos realizados, tutelando la hacienda pública y el prestigio de la Administración".

El cierre de la causa reportó una buena noticia para Insfrán, y sobre todo para Boudou, que se encuentra a cargo de la presidencia desde hace un mes por la licencia de Cristina Kirchner, período durante el cual sufrió varios traspiés judiciales.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

sábado, 2 de noviembre de 2013

Caso Ciccone - luz verde desde la Casación

Con un fallo unánime cargado de duros cuestionamientos, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó ayer la validez de la investigación abierta por el caso Ciccone contra el vicepresidente Amado Boudou; su socio José María Núñez Carmona, y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

La Sala IV de la Casación rechazó con los votos de sus tres miembros los argumentos jurídicos de Vandenbroele, con los que buscaba nulificar varias medidas de prueba, pero que terminaron por resultarle contraproducentes. Se topó con duras críticas por las prácticas "dilatorias" de su defensa, al decir de la Casación, con el aparente único fin de retrasar el avance de la pesquisa penal.



El voto de uno de los miembros de la Sala IV de la Casación, Juan Carlos Gemignani, fue el más contundente. Tras recordar las amenazas que sufrió Muñoz durante los últimos años, solicitó al juez federal del caso Ciccone, Ariel Lijo, que les otorgue la máxima protección posible a ella y a sus hijos. Según Gemignani, Muñoz puede encontrarse en serio riesgo tras declarar sobre "un grupo que, en consideración del cargo público ostentado por uno de sus integrantes [en alusión a Boudou], podía razonablemente asignársele una capacidad operativa de significativa trascendencia" para lastimarla (ver aparte).

El testimonio de Muñoz que buscó anular Vandenbroele incluye frases que el abogado monotributista consideraba funcionales a la fiscalía, como "Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou".

pd: el resto del material acá y acá; para una visión opuesta del fallo, acá.

miércoles, 30 de octubre de 2013

Treinta años de democracia - un helado y sigamos

Mi recuerdo de aquel día es sencillo y sabroso. Un helado. Simple, ¿no? Con un aderezo: de una heladería de apellido sintomático: Massera. Nada menos.

Mucho se ha escrito y dicho, y se escribirá y dirá sobre los 30 años desde el retorno de la democracia a la República Argentina. Algunos textos son extraordinarios, como también lo son esfuerzos programáticos como la Red de Archivos Orales de la Argentina Contemporánea (ver, acá), así que prefiero reducir mi visión a eso: un helado.

Era chico, 9 años, segundo de cinco hermanos varones y familia de clase media a la que le salía un presupuesto, digamos, comprar facturas para un domingo por la tarde. Claro: con una docena no llegabas ni a dos por cabeza si contabas a los viejos.

La cuestión es que ese día, papá quería que fuera una pequeña gran fiesta. Que recordáramos ese día para siempre. Porque era único, aunque para nosotros, los pibes, fuera uno más. Mucho había pasado en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra familia y a mis padres. Pero de eso me enteraría con el correr de los años.


Así que, con todo eso a cuestas, el viejo nos llevó a la escuela de 7 y 32 de la ciudad de La Plata, donde le tocaba votar. Entramos con él al cuarto oscuro (y sí, yo también creí que estaba a oscuras y con la pregunta obvia: ¿cómo hacías para agarrar la boleta correcta? ¿A tientas?), salimos, metió su voto en la urna y saludó a todas las autoridades de mesa.

Recuerdo, vaya a saber por qué, que a mí también se me ocurrió saludar a todos. Les di la mano. Y, como él, yo también repetí "gracias" mientras los saludaba.

Lo mejor para nosotros, los pibes, estaba por comenzar. Porque de allí nos fuimos a una cuadra, a 7 a 33, a la heladería. La de apellido lúgubre (hasta donde sé, los dueños nada tienen que ver). Cada uno un cucurucho. Un esfuerzo para el viejo; un recuerdo imborrable para la banda.

Hoy, 30 años después, la verdad no sé si mi padre se emocionó cuando metió su voto en la urna. Creo que, como tantas otras veces, la procesión por los que ya no estaban y por todo lo vivido le pasó por dentro. Pero no lo sé. En cambio, sí sé que desde entonces, cada vez que yo salgo del cuarto oscuro y meto mi voto en la urna, siento la imperiosa necesidad de agradecerle a cada una de las autoridades de mesa. Por estar allí y por lo que encarnan. Y sí, todas las veces que lo hago, me emociono.

Obvio, nuestra democracia arrastra enormes tareas pendientes, pero hemos avanzado muchísimo, con vaivenes y contramarchas, durante estos 30 años. Así que GRACIAS a tod@s l@s que cada día se han puesto las pilas, se han jugado el pellejo y sacrificado hasta lo indecible durante estas décadas.Y por todo lo alcanzado, sigamos.


pd: y mientras avanzamos, por favor, que el mío sea de chocolate y naranja.

martes, 22 de octubre de 2013

Mi oreja (y mi nuevo fono) te espera

Ahora que el diario se mudó a Vicente López, comienza otro desafío laboral. Pero eso es otra historia. Porque de todos modos, mi oreja lo espera con ansias. Así que si usted quiere contarme "eso" que le quema por dentro, lo escucho con todo gusto. El día y hora que le plazca, por las siguientes vías:

- Este mismo blog: a través de los comentarios.

- Por teléfono: (+54-11) 6090-5065.

- Por email: a secretosdelavalija@gmail.com



- Por Twitter: @halconada

- Por Linkedin: ar.linkedin.com/pub/hugo-alconada-mon/a/121/36a

Desde ya, muchas gracias.

jueves, 17 de octubre de 2013

Vandenbroele & Moneta - en problemas

Mientras el vicepresidente Amado Boudou retiene asume las riendas formales del poder, el misterio alrededor del caso Ciccone crece. A dos meses de vencido el plazo para que Raúl Moneta, el supuesto financista del desembarco de Alejandro Vandenbroele en la ex Ciccone, pudiera quedarse con las acciones de la imprenta, eso no ocurrió. Y sus verdaderos dueños siguen envueltos en las sombras.


Peor aún la tiene Vandenbroele. La Justicia uruguaya se apresta a llamarlo a indagatoria por el capítulo montevideano de la trama societaria y financiera del escándalo.

Moneta, por su parte, cuenta con supuestos documentos que en teoría lo habilitarían a reclamar $ 35,5 millones o, en caso contrario, a cobrarse con las acciones de la imprenta. Esa opción quedó habilitada desde fines de agosto, pero los abogados y ejecutivos del ex banquero aún no la ejecutaron.

Esa opción surge de una serie de papeles que Moneta presentó ante la Justicia y con los que procuró demostrar que le había prestado esos $ 35,5 millones al misterioso fondo The Old Fund (donde Vandenbroele apareció primero como accionista, pero luego se tachó (literalmente) y se colocó apenas como presidente) para financiar su irrupción en Ciccone.

Esos documentos, sin embargo, pronto resultaron cuestionados por todas las partes (los Ciccone, el síndico del concurso, y hasta los abogados del Ministerio de Economía), que los consideraron falsos o cuanto menos antedatados, o los atacaron por supuestas nulidades.

pd: la nota sobre Moneta y su inacción, acá; Vandenbroele y los uruguayos, acá.

martes, 15 de octubre de 2013

Obrigado, IPYS!

¡Ah, Río de Janeiro, cidade maravilhosa!

Acabo de recibir una mención de honor en el premio a las mejores investigaciones en América Latina durante 2012 que, como durante la última década, organiza el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional.


Varios comentarios varios:

1. ¡Obrigado!

2. Es por lo avanzado hasta ahora en el caso Boudou - Ciccone, lo cual también abarca el ENORME trabajo de mi colega, el gran Nicolás Wiñazki, con quien desde el diario Clarín competí a cara de perro mientras forjábamos lo que a esta altura podemos denominar una amistad. ¡Casi nada!

3. ¡Mamita el nivel de los que ganaron! Empezando por la investigación de El Faro, en El Salvador, sobre el pacto secreto entre el gobierno y las maras salvatruchas. Calidad y coraje combinados a niveles extraordinarios. Im-pre-sio-nan-te. Y lo mismo con colegas de Brasil, Costa Rica, Chile, Paraguay...

4. La investigación Boudou - Ciccone está lejos de terminar.

¡Así que GRACIAS, IPYS y Transparencia por el reconocimiento, y espero volver pronto!

lunes, 14 de octubre de 2013

Una elección para un Congreso/escribanía

Tras casi 12 años en el diario La Nación, por primera vez escribí una columna de opinión, en vez de una pieza informativa. ¿De qué va? Sobre las próximas elecciones. Así arranca: 

"Allá atrás en los años, en 2005, cuando el kirchnerismo afrontaba su primera campaña electoral desde el poder (y se llevaba muy bien con el Grupo Clarín), el presidente Néstor Kirchner les concedió una entrevista a periodistas de ese grupo. '¿Por qué plantea la elección en términos dramáticos, como un plebiscito?', le preguntaron. La respuesta, que Pepe Eliaschev rescata del olvido en su último libro, Esto que pasa , resultó sintomática: 'La Argentina no puede tener un presidente débil. Será distinto cuando el país esté normalizado'."


Y por acá continúa: "Afrontamos ahora una oportunidad de asumir las consecuencias de nuestros votos y mantener a todos los legisladores con la rienda corta. Sean oficialistas u opositores. Porque, en definitiva, si estamos ante una "década ganada", ¿para qué se necesita aún de una ley de "emergencia económica"? ¿O acaso el goteo constante de las reservas y otras varias luces amarillas, como el déficit energético, el cepo al dólar o los subsidios al transporte, anticipan que debemos darnos por satisfechos si nos mantenemos en el Purgatorio durante los próximos años? ¿O acaso los Kirchner nunca aspiraron de verdad a alcanzar la pregonada "normalidad" porque la "anormalidad" es su terreno favorito? ¿O acaso muchos legisladores opositores se sienten cómodos (demasiado cómodos, incluso) delegando funciones propias en el oficialismo y limitándose a pronunciar barrocos discursos que a menudo no escuchan ni sus pares, para luego, si algo sale mal, irle a la yugular y denunciar su negligencia?".

pd: el resto (y espero haber sobrevivido al papelón), acá.

domingo, 13 de octubre de 2013

María Corina, Venezuela y un horizonte diferente

María Corina Machado es, acaso, demasiado rotunda en sus comentarios. Tanto, que en cuestión de minutos es capaz de armar un polvorín de palabras. Califica al gobierno de Nicolás Maduro de "neodictadura", afirma que la situación económica, política y social es "insostenible" e "ingobernable" en su país y que, por tanto, es muy probable que el ex canciller de Hugo Chávez y presidente de Venezuela desde hace sólo seis meses no llegue a completar su sexenio. Aun cuando eso no sea lo más relevante porque, dice, las verdaderas decisiones se toman desde Cuba. Casi nada.


-Repasando sus declaraciones más recientes, me impresionó una en particular, cuando afirmó que "Venezuela no aguanta tres años más" con el rumbo impuesto por Maduro.

-¿Qué es lo que te llama la atención?

-Que diga eso.

-Entonces, no has hablado con ningún venezolano recientemente.

-Por el contrario. Sé que les falta desde combustible hasta papel higiénico.

-Exactamente. Por eso el país no aguanta ni seis, ni tres años más.

-Si dijera algo así sobre el gobierno argentino, la acusarían de golpista.

pd: el resto de la entrevista a María Corina Machado, acá.

viernes, 11 de octubre de 2013

Río, ¡allá vamos!

No, no anuncio que viajaré para el Mundial de Fútbol. Ni mucho menos para los Juegos Olímpicos. Se trata de la Conferencia Global de Periodistas de Investigación (GCIJ, por sus siglas en inglés).

Van todos (o casi) los grandes monstruos del periodismo de investigación y también vamos los pichis que buscamos aprender de ellos. ¡Veremos si lo logramos! ¡Jua!


Para más disfrute, se combinará con el congreso de los periodistas brasileños de investigación nucleados en Abraji y, como si fuera poco, la cumbre regional que organiza el Instituto Prensa y Sociedad (IPyS) junto a los muchachos de Transparencia Internacional.

Así que Río de Janeiro, ¡allá vamos!

pd: si desaparezco por unos días, no es por la caipirinha, sino por este cónclave tridimensional al que asisto como nene a una heladería...

miércoles, 9 de octubre de 2013

Boudou - ¡has vuelto!

Durante los últimos días de internación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reaparición del vicepresidente Amado Boudou mantuve un cauto silencio público.

Me llamaron de algunas radios, un canal de televisión y un par de corresponsales extranjeros. Pero callé. ¿Motivo? Creo que cualquier comentario podía ser malinterpretado como parte de una supuesta operación política o, peor, un intento berreta por promocionar el libro. Así que, callado sigo.


En rigor, no es necesario que hable. Todo (o casi) está a la vista. Desde la forma de ser y el rol de Boudou, que paseaba en una Harley Davidson por las calles de Brasilia mientras internaban a la Presidenta (foto, arriba; y después dicen que la realidad no supera a la ficción), hasta las causas penales abiertas, el desplazamiento de un juez, un fiscal y el entonces Procurador General de la Nación, como así también la intervención y expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, que a su vez fue declarada inconstitucional (ciertos tramos).

Ergo, el que quiera saber algo más, puede leer sobre:

- el libro "Boudou, Ciccone y la máquina de hacer billetes", acá.

- las últimas decisiones judiciales sobre la imprenta, acá.

- los problemas penales que arrastra el vicepresidente, acá y acá.

Sabrán comprender, acaso, mi silencio.